Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congeló 24 mil 622 cuentas bancarias en todo el país, con un saldo conjunto de 8 mil 670 millones de pesos, desde octubre de 2024. En ese mismo lapso, 2 mil 395 personas fueron sumadas a la Lista de Personas Bloqueadas.
Los datos fueron presentados este 28 de agosto en la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, detalló el alcance de las medidas.
Del total de cuentas intervenidas, 7 mil 861 están ligadas a organizaciones criminales con presencia relevante en México. Esto representa 31.9 por ciento del total, es decir, casi una de cada tres cuentas congeladas tiene algún vínculo con el crimen organizado.
La UIF explicó que el proceso incluye detectar operaciones financieras inusuales, analizar la información y generar inteligencia para ubicar a personas y estructuras que representen riesgo para el sistema financiero.
Cuando se reúnen los elementos necesarios, los sujetos son incorporados a la Lista de Personas Bloqueadas, lo que permite inmovilizar los recursos relacionados.
Reyes Colmenares puntualizó que “el bloqueo de estos recursos busca afectar la capacidad económica de las organizaciones criminales, impedir que utilicen el sistema financiero para actividades ilícitas y reforzar la coordinación entre las instituciones encargadas de combatirlas”.
Entidades con más cuentas bloqueadas
Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas congeladas. Le siguen Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356. Las acciones de la UIF se han extendido a todo el país, aunque estas entidades concentran la mayor cantidad de casos.
Como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha el 6 de julio de 2025, la UIF ha inmovilizado mil 443 cuentas relacionadas con investigaciones por ese delito. Esa cifra equivale a 5.9 por ciento de las cuentas bloqueadas durante el periodo referido. El funcionario subrayó que la intervención financiera busca combatir un delito que afecta el patrimonio y la tranquilidad de personas, familias y negocios.
Reyes Colmenares explicó que estos resultados derivan del fortalecimiento de las capacidades de inteligencia financiera y de una mayor coordinación entre instituciones nacionales e internacionales.
La nueva inteligencia financiera incorporada al gabinete de seguridad ha permitido concentrar esfuerzos en estructuras criminales y casos estratégicos, mediante coordinación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Agencia de Investigación Criminal, el Centro Nacional de Inteligencia y las entidades federativas.
La UIF también encabeza la mesa de prevención del lavado de dinero con las instituciones del gabinete de seguridad. En el ámbito internacional, ha reforzado el intercambio de inteligencia financiera mediante el Grupo Egmont y mantiene colaboración con FinCEN, OFAC y otros organismos.
Además, se incrementó la comunicación con las instituciones financieras y con la Asociación de Bancos de México para agilizar el intercambio de información y detectar de manera temprana posibles operaciones de lavado de dinero. El funcionario añadió que se ha avanzado en la actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y las reglas de carácter general.
