Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó las cuentas de 20 personas físicas y morales presuntamente vinculadas con una red de robo y tráfico ilegal de hidrocarburos relacionada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de una acción coordinada con autoridades de Estados Unidos.

La medida se derivó de la designación realizada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense, que incluyó a 11 sujetos —dos personas físicas y nueve empresas— señalados por integrar una estructura utilizada para mover recursos de origen ilícito mediante el comercio de combustibles.

De acuerdo con las investigaciones, la red utilizaba empresas dedicadas al transporte, logística y comercialización de hidrocarburos para ocultar operaciones financieras presuntamente ilegales, incluyendo transferencias internacionales, movimientos relevantes de efectivo y adquisición de bienes de alto valor.

Tras la notificación de la OFAC, la UIF realizó un análisis fiscal, financiero y corporativo de los implicados, en el que detectó posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita y discrepancias entre los ingresos declarados ante las autoridades fiscales y el dinero observado en el sistema financiero.

Como resultado, la dependencia incorporó a los 11 sujetos sancionados por Estados Unidos a la Lista de Personas Bloqueadas, además de incluir a otras nueve personas relacionadas con la investigación.

Con estas acciones, la UIF busca proteger el sistema financiero mexicano e impedir que sea utilizado para actividades presuntamente vinculadas con la delincuencia organizada.